Los pagos en efectivo secretos de Estados Unidos a Irán pueden haber excedido los $ 33 mil millones desde 2014.

POR: Goal

El pago en efectivo de $ 1.7 millones de dólares que la Casa Blanca envió recientemente a Irán sugiere que Washington puede haber transferido a Teherán más de $ 33 mil millones en efectivo ilocalizable y metales preciosos desde 2014, dando a la República Islámica mayor flexibilidad para el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, un experto en las sanciones le dijo al Congreso el jueves.

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En su testimonio ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, Mark Dubowitz, el director ejecutivo de la Fundación para la Defensa de las Democracias, desafió la afirmación de la Casa Blanca de que tenía que transportar el dinero a Irán en una mezcla de monedas extranjeras en el avión en lugar de transferirlo ya que, según la administración, “son tan estrictos en el mantenimiento de las sanciones y que no tienen una relación bancaria con Irán.”

Dubowitz señaló que la ley que rige las sanciones contra Irán autoriza a las instituciones financieras estadounidenses para facilitar los pagos destinados a solucionar sus diferencias entre los EE.UU. e Irán, y que esta excepción se utilizó en el pasado para pagar los daños ocasionados cuando los EE.UU. efectuó un disparo por error contra un avión de pasajeros iraní en el 1980. “Como sabemos que los $ 1.7 mil millones se envió en efectivo, es lógico preguntarse, ¿qué otros envíos … se han hecho en efectivo?”, Preguntó Dubowitz.

Durante las negociaciones para el acuerdo nuclear, que comenzaron en enero de 2014 y se extendió hasta julio del año pasado, los EE.UU. permitió a Irán repatriar $ 700 millones en activos congelados mensual por un total de $ 11.9 mil millones. Pero cuando no existe “relación bancaria con Irán”, entonces, Dubowitz cuestionó, ¿hicimos los EE.UU. también transferencia de los fondos en efectivo y metales preciosos a Irán?

Dubowitz añadió que los funcionarios de Estados Unidos dijeron en julio – un año después de que se alcanzó el acuerdo nuclear – “. Se trajo a casa menos de $ 20 mil millones de dólares” de Irán tras afirmar que la administración no aclaró si la cifra de $ 20 mil millones fueron incluidos o separados de los $ 11.9 mil millones que Irán recibió de alivio de las sanciones durante las negociaciones nucleares, Dubowitz tomó nota de que, con la adición del pago de $ 1,7 mil millones, “el peor escenario es que Irán puede haber recibido tanto como $ el 33,6 millones de dólares en efectivo o en oro y otros metales preciosos “desde 2014.

Dubowitz advirtió que la transferencia de esta cantidad de dinero en efectivo al estado patrocinador líder mundial del terrorismo conlleva riesgos importantes. “De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera (GAFI), una vigilancia internacional debe lucha contra el lavado y el blanqueo, ‘el transporte físico transfronterizo de dinero … [es] uno de los principales métodos utilizados para mover fondos ilícitos, lavado de dinero y la financiación del terrorismo,’ “. Dubowitz especuló que Irán podría haber solicitado el dinero en efectivo con el fin de financiar proyectos de infraestructura o porque era difícil para repatriar los fondos rápidamente. Pero también mencionó la explicación alternativa de que “Irán necesita divisas para financiar sus actividades malignas porque el régimen quería que esas transacciones sean imposibles de encontrar. ”

La incertidumbre sobre la cantidad de dinero en efectivo y metales preciosos que Irán recibió como parte del acuerdo nuclear también plantea preguntas acerca de cómo se gastó el dinero, Dubowitz observó. De acuerdo con informes de los medios iraníes, los $ 1.7 billón transferido por los EE.UU. se destinaron a gastos militares, marcando un aumento significativo en el presupuesto militar de Irán. Esto podría pagar por “fuerzas armadas convencionales de Irán, adquirir armamento avanzado en contravención del embargo de armas, apoyar las actividades de la Fuerza CGRI y Quds en Siria, Irak, Líbano, Yemen y otros lugares, y / o proporcionar apoyo directo a Hezbolá, Hamás , Jihad Islámica y otras organizaciones terroristas iraníes asistidas por el mismo “, dijo Dubowitz.

Incluso después de que se hizo ese gasto, Irán aún podría haber recibido $ 20 millones de dólares más en efectivo tras la aplicación del acuerdo nuclear. Dubowitz señaló que, aun cuando la administración afirmó que Irán probablemente usará su ganancia inesperada del socorro por las sanciones para reparar la infraestructura y el pago de deuda, el secretario de Estado John Kerry reconoció que “algunas de [activos no congeladas de Irán] van a terminar en manos de la CGRI u otras entidades, algunas de las cuales están etiquetadas como terroristas “.

“Pero Kerry elude una cuestión central”, dijo Dubowitz. “¿Cuánto más fácil será para Irán para distribuir esos fondos si llegan en forma de dinero en efectivo en euros, francos suizos, o en otras monedas fuertes y fáciles de usar?”

“Para poner los $ 20 mil millones en perspectiva: $ 20 mil millones es de mil millones más que todo el presupuesto de defensa de Irán $ 19 mil millones para 2016-2017, que ya asciende a casi el doble de su presupuesto militar en comparación con el año anterior”, continuó Dubowitz. Señaló que va a ayudar a Irán a que siga prestando su apoderamiento a Hezbolá tanto como $ 900 millones el año y $ 6 mil millones anuales al dictador sirio Bashar al-Assad.

Irán también podría utilizar su liquidez recién descubierta para mejorar su programa de misiles balísticos, las restricciones sobre el los cuales se relajó como parte del acuerdo nuclear. También podría aumentar su gasto en los esfuerzos para adquirir ilícitamente armas nucleares, misiles, elementos biológicos, químicos y materiales relacionados con las armas, como se ha documentado en un informe publicado por la inteligencia alemana en julio. “Es seguro para esperar que Irán continuará su intensa actividad de contratación en Alemania usando métodos clandestinos para lograr sus objetivos,” según el Servicio de Información Federal de Alemania advirtió en ese momento.

Dubowitz citó la reciente proclamación del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, que “para asegurar nuestra población, nuestro país y nuestro futuro tenemos que aumentar nuestras capacidades ofensivas, así como nuestras capacidades defensivas.” Dubowitz comentó que “miles de millones de dólares en efectivo, lo que es más fácil para ocultar, el intercambio y el lavado, y más difíciles de identificar, que recorrer un largo camino para ayudar al líder supremo alcanzar ese objetivo. ”

Dubowitz ofreció varias recomendaciones de política al final de su testimonio. En primer lugar, instó al Congreso para determinar el alcance de los metales preciosos en efectivo y transferencias a Irán. También recomendó aprobar una ley que prohíba la futura transferencia de grandes cantidades de dinero en efectivo y metales preciosos a los estados patrocinadores del terrorismo. Sugirió además el establecimiento de cuentas de garantía en las naciones con las que Irán quiere hacer negocios, lo que limitaría las compras iraníes a sólo los elementos y materiales que ello resulte legalmente permitido para comprar. un sistema de este tipo daría al Irán la liquidez que afirma que quiere, pero limitaría sus compras de productos y materiales ilícitos.

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Traducido por: Goal Licencia de Creative Commons
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